#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

Ex-Premiário Espanhol Zapatero nega esquema de resgate enquanto o tribunal persegue os seus ativos de criptomoeda

O ex-primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, negou ter organizado um esquema de abuso de influência relacionado com o resgate de uma companhia aérea no valor de 61,5 milhões de dólares americanos. Ele prestou depoimento a 17 de junho, enquanto as autoridades investigam agora os seus ativos, incluindo os seus ativos de criptomoeda.

O juiz colocou Zapatero como “o topo” da rede organizada. Ele disse ao tribunal que os pagamentos questionados pelos investigadores eram, na verdade, custos de consultoria legítimos e trabalhos de design para a agência de propriedade de suas filhas.

Zapatero Nega Esquema de Resgate Plus Ultra

Durante uma audiência de três horas na Audiencia Nacional de Madrid, Zapatero enfrentou quatro acusações, desde abuso de influência, lavagem de dinheiro, evasão fiscal até contrabando.

Ele respondeu apenas às perguntas do juiz e do seu próprio advogado.

Negou qualquer contacto com funcionários do governo ou executivos da companhia aérea relacionados com o resgate.

Segundo uma fonte jurídica, ele afirmou que só conheceu o atual presidente da Plus Ultra em 2024, ou seja, três anos após a aprovação do resgate.

A investigação centra-se no resgate da companhia aérea Plus Ultra em 2021, que se sabe ter ligações com um empresário venezuelano e recebeu fundos de 61,5 milhões de dólares através da holding estatal SEPI.

O juiz mencionou que Zapatero ordenou a criação de uma empresa offshore em Dubai para gerir esses fundos, oito dias após o conselho de ministros aprovar a ajuda, segundo o infoLibre.

Por trás da Ordem de Confisco de Criptomoedas de Zapatero

O juiz investigador, José Luis Calama, assinou a ordem de confisco a 18 de maio, ordenando à polícia de crimes económicos espanhola que rastreasse e confiscasse Bitcoin
BTCUSD
e Litecoin
LTCUSD
relacionados com Zapatero.

Esta medida complementa as ações de bloqueio de contas bancárias e inspeções às empresas offshore.

Se algum token for encontrado, esses ativos serão transferidos para um bunker de criptomoedas de alta segurança da Prosegur em Madrid, que armazena as chaves offline com base em um contrato de confisco de criptomoedas pelo tribunal.

Calama já lidou com o maior caso de fraude em criptomoedas na Espanha, incluindo a fraude Madeira Invest, que envolveu mais de 3.000 pessoas.

A Espanha está agora a reforçar a supervisão de ativos de criptomoeda de acordo com as novas regras de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia.

Os tribunais espanhóis também já usaram tecnologia blockchain para vários casos, desde uma grande fraude de criptomoedas no ano passado até ativos de Bitcoin apreendidos que foram finalmente vendidos após mais de uma década.

Zapatero ofereceu ao tribunal uma “autorização universal voluntária” para verificar a sua propriedade e afirmou que não possui ativos no estrangeiro.

“Eu realmente não tenho nada fora da Espanha”, citou o relatório, referindo-se à declaração de Zapatero.

O processo de investigação ainda está em andamento e Calama ainda não confirmou se conseguiu rastrear alguma carteira digital.