Promotor da HyperFund 'Bitcoin Rodney' admite culpa no esquema de criptomoeda de 1,8 mil milhões de dólares

HyperFund arrecadou 1,8 mil milhões de dólares de investidores em todo o mundo através de uma plataforma de criptomoedas que os procuradores descreveram como um esquema global de fraude eletrónica. O promotor “Bitcoin Rodney” declarou-se culpado de uma acusação federal de conspiração após as autoridades terem dito que recebeu pelo menos 7,85 milhões de dólares.

Principais conclusões:

• • HyperFund alegadamente recolheu 1,8 mil milhões de dólares de investidores de vários países em todo o mundo.
• • Burton recebeu pelo menos 7,85 milhões de dólares enquanto ajudava a facilitar o esquema, disseram os procuradores.
• • As autoridades continuam a perseguir grandes casos de fraude em criptomoedas envolvendo perdas significativas para investidores e promessas enganosas.

HyperFund arrecadou 1,8 mil milhões de dólares de investidores em todo o mundo

Rodney Burton, também conhecido como “Bitcoin Rodney”, declarou-se culpado de uma acusação federal de conspiração decorrente do seu papel na promoção do HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que os procuradores dos EUA dizem ter defraudado investidores de aproximadamente 1,8 mil milhões de dólares globalmente.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou a 17 de junho que Burton, de 56 anos, declarou-se culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Segundo os documentos do tribunal, Burton promoveu o HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022 e participou na prestação de serviços de transmissão de dinheiro não licenciados que facilitaram as operações do esquema.

Os procuradores federais afirmaram:

“HyperFund, que se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, mas na verdade, era um esquema global de fraude eletrónica que obteve 1,8 mil milhões de dólares de investidores-vítimas em todo o mundo.”

O HyperFund apresentou-se como uma plataforma de investimento em criptomoedas que oferecia retornos incomumente elevados. Os materiais promocionais prometiam aos investidores recompensas diárias que variavam entre 0,5% e 1%, com a perspetiva de duplicar ou até triplicar o capital inicial. Os procuradores sustentam que estas representações eram materialmente falsas e destinadas a atrair novos investidores para o que as autoridades descrevem como uma fraude internacional de grande escala.

Para apoiar as suas alegações, o HyperFund afirmou que gerava receitas através de extensivas operações de mineração de criptomoedas. No entanto, os investigadores federais alegam que a empresa não possuía a infraestrutura de mineração que prometia aos investidores. À medida que o esquema se tornou cada vez mais insustentável, o HyperFund começou a restringir e, por fim, bloquear as retiradas dos investidores em 2021, deixando muitos participantes sem acesso aos seus fundos.

Os procuradores dizem que Burton recebeu quase 7,9 milhões de dólares

As autoridades federais alegam que Burton recebeu pessoalmente pelo menos 7,85 milhões de dólares em lucros da operação, incluindo fundos rastreados até investidores do HyperFund em Maryland. O caso destaca o escrutínio contínuo dos reguladores e das agências de aplicação da lei sobre esquemas de investimento relacionados com criptomoedas que dependem de promessas de retorno irreais e modelos de negócio opacos.

O Gabinete do Procurador dos EUA descreveu:

“Burton controlava várias empresas que alegadamente ofereciam serviços de consultoria, mas que na verdade eram negócios de transmissão de dinheiro não licenciados.”

Burton enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal. Está agendado para ser condenado a 23 de julho.