Um homem dos Estados Unidos admite envolvimento em esquema de fraude com criptomoedas, com um valor de cerca de 1,8 mil milhões de dólares.

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Golden Finance报道,6月18日,据美国马里兰联邦检察官办公室公告,一名佛罗里达州男子Rodney Burton已在联邦法院认罪,其案件涉及一起涉案金额高达18亿美元的加密货币诈骗案。根据认罪协议,2020年6月至2022年1月期间,Burton共谋提供无牌汇款服务,以推广HyperFund,并使用投资者资金为自己牟利。HyperFund对外宣称是合法加密货币投资平台,但实际上是一起全球电汇欺诈计划,从全球受害投资者处获得18亿美元。
HyperFund宣传材料作出多项虚假声明,包括声称购买HyperFund「会员资格」的投资者每日可获得0.5%至1%被动奖励,直至公司将投资者初始投资翻倍或翻三倍。HyperFund还声称其高回报部分来自大规模加密挖矿业务收入,但实际上并不存在此类业务。自2021年起,HyperFund开始阻止投资者提现。
Burton控制多家公司,这些公司表面上提供咨询服务,实际上是无牌汇款业务。Burton个人至少获得785.1711万美元无牌汇款业务所得,其中包括来自马里兰州HyperFund受害投资者的资金。Burton面临最高5年联邦监禁。
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