Captação de 1,8 bilhões de dólares! Promotor da HyperFund, "Bitcoin Roni", admite oficialmente culpa, enfrentando até 20 anos de prisão

Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) emite o mais recente anúncio, o homem de 56 anos de Miami, Rodney Burton, conhecido como "Bitcoin Rodney", foi formalmente acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica devido à sua participação na pirâmide de criptomoedas HyperFund, que movimentou até 1,8 bilhões de dólares. O esquema de fraude usou mineração DeFi e rendimentos passivos diários de 1% como isca, e após captar fundos, os investidores foram largamente gastos em carros esportivos e iates.
(Resumo anterior: O maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan — principal suspeito da CoinXing Technology, Shi Qi Ren, recebeu uma fiança de 20 milhões de dólares, tendo fraudado 1,275 bilhões de dólares e com fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões)
(Informação adicional: Comissão de Valores Mobiliários ajusta leis anti-fraude: VASP incluída na notificação intersetorial, "criptomoeda" fraudulenta pode ser vendida e devolvida às vítimas)

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• Usou mineração DeFi para captar fundos, promovendo lucros diários de 1%
• Todo o capital foi gasto na compra de iates, com pena máxima de 20 anos de prisão
• Cooperação interdepartamental para combate, o principal suspeito ainda está foragido

A pirâmide de criptomoedas HyperFund, que chocou o mundo e movimentou até 1,8 bilhões de dólares, teve uma nova fase de avanços judiciais. Segundo o mais recente anúncio do Escritório do Procurador Federal do Distrito de Maryland, Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Rodney Burton, de 56 anos, ativo na comunidade sob o nome de "Bitcoin Rodney", reconheceu formalmente sua culpa na acusação de "conspiração para cometer fraude eletrônica" em tribunal.

Usou mineração DeFi para captar fundos, promovendo lucros diários de 1%

De acordo com a investigação do Ministério Público, esse esquema cuidadosamente planejado durou aproximadamente de junho de 2020 até maio de 2024. Burton e seus co-conspiradores promoveram intensamente plataformas como HyperFund (que mudou de nome várias vezes, incluindo HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation), apresentando-as como investimentos legítimos e altamente lucrativos em finanças descentralizadas (DeFi).

O grupo de fraude fez promessas altamente sedutoras aos vítimas: ao adquirir uma "assinatura" na plataforma, poderiam ganhar de forma passiva entre 0,5% a 1% diariamente, até que o investimento inicial dobrasse ou triplicasse. Para aumentar a credibilidade, a plataforma alegava que esses altos retornos eram provenientes dos lucros de suas operações de mineração de criptomoedas em grande escala.

Todo o capital foi gasto na compra de iates, com pena máxima de 20 anos de prisão

No entanto, os investigadores desmascararam essa mentira implacavelmente. Na realidade, HyperFund nunca realizou qualquer mineração de criptomoedas real, sendo uma operação típica de pirâmide (Ponzi scheme) — usando o dinheiro de novos investidores para pagar os juros aos antigos. A partir de 2021, com o colapso da cadeia de financiamento, a plataforma começou a bloquear de forma inesperada as retiradas dos investidores, levando inúmeras vítimas ao prejuízo total, incluindo vários residentes de Maryland, com perdas estimadas em até 1,8 bilhões de dólares.

O Ministério Público acusou severamente Burton em sua queixa, afirmando que ele não só foi o principal promotor do esquema, mas também usou todo o dinheiro obtido dos investidores para sustentar um estilo de vida luxuoso, comprando apartamentos de alto padrão, carros de luxo e iates privados. Segundo a legislação federal dos EUA, após confessar, Burton enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por conspiração para fraude eletrônica; além disso, na denúncia substitutiva anterior, ele também responde por múltiplas acusações de fraude eletrônica, até 7 acusações de lavagem de dinheiro, e por operar serviços de remessas não autorizados, o que pode resultar em uma sentença ainda mais severa.

Cooperação interdepartamental para combate, o principal suspeito ainda está foragido

Este grande caso transnacional de criptomoedas chamou a atenção das autoridades americanas. A investigação foi conduzida em conjunto pelo Serviço de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) e pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (HSI). Além de Burton, outro promotor principal, Brenda Chunga, já se declarou culpada; entretanto, o cofundador do HyperFund, Sam Lee, permanece foragido.

O Departamento de Justiça dos EUA enfatiza que, além de informar o progresso judicial ao público, o anúncio serve como um forte aviso aos criminosos no mercado de criptomoedas. Os investidores devem estar extremamente atentos ao lidarem com plataformas de investimento descentralizadas que prometem "risco zero" e altos rendimentos passivos, para evitar caírem em armadilhas cuidadosamente elaboradas por fraudadores.