Muitas pessoas que fizeram milhões com criptomoedas, a primeira reação não é alegria, mas sim preocupação, com medo de se envolverem em problemas de "origem ilícita de grandes quantidades de dinheiro".

Na verdade, não é tão exagerado assim, a maior parte do risco não vem de ganhar dinheiro, mas sim do momento de trocar as moedas por yuan chinês. Quando o saldo na conta é USDT, ninguém vai te incomodar, nem te rotular de forma precipitada.
Quem realmente se mete em problemas, ou é por querer transformar todo o dinheiro de uma só vez, ou por usar canais de retirada muito arriscados, acabando por misturar dinheiro sujo. Para garantir uma retirada segura, na verdade, não é difícil, basta guardar bem o registro de cada transação, saber exatamente de onde o dinheiro veio e para onde foi, e conhecer bem os canais utilizados. Não use OTC de forma leviana, especialmente para valores altos, pois se a conta do parceiro tiver problemas, você também será afetado.
Resumindo, ganhar dinheiro é fácil, manter o dinheiro é difícil, e os verdadeiros mestres no mercado de criptomoedas não são aqueles que lucraram mais na alta, mas sim aqueles que, após ganhar dinheiro, conseguem manter firme na baixa. Sempre coloque a segurança em primeiro lugar na hora de retirar fundos, proteger o dinheiro é mais confiável do que qualquer retorno ilusório.