Os grupos de fraude eletrônica já começaram a usar crypto para lavar dinheiro, a tecnologia de rastreamento na blockchain precisa acompanhar, senão as vítimas realmente não conseguirão recuperar o dinheiro.

De acordo com o "Bangkok Post", a polícia tailandesa realizou uma operação surpresa em uma mansão na vila de Salaphi, na província de Chiang Mai, prendendo 10 suspeitos de nacionalidade chinesa (9 homens e 1 mulher), e apreendeu 67 telefones celulares, 7 iPads e 13 laptops. A polícia afirmou que o grupo se disfarçava de funcionários de seguradoras e empresas de courier, induzindo vítimas chinesas a instalar softwares que coletam informações pessoais e realizando fraudes, com os lucros sendo transferidos e liquidados através de criptomoedas. Alguns suspeitos entraram na Tailândia com vistos de turista e alugavam a propriedade envolvida por cerca de 80.000 bahts por mês.