88 milhões de dólares em lavagem de dinheiro desmantelados, mas será que as pistas na blockchain podem ser totalmente seguidas? A operação do Tren de Aragua é bastante típica nesta onda

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O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) mencionou o sistema de pagamento instantâneo Pix do Brasil em relatórios relacionados ao Artigo 301, afirmando que suas políticas representam uma carga ou restrição para os negócios americanos. Na mesma época, a polícia chilena e o Ministério Público do Sul, após uma investigação de dois anos, prenderam 18 pessoas suspeitas de estarem relacionadas à organização criminosa transnacional venezuelana Tren de Aragua, alegando que eles lavaram fundos ilegais por meio de contas bancárias, empresas de fachada e transferências em criptomoedas, estimando um volume de processamento de cerca de 88 milhões de dólares. (Bitcoin com)
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