A Coinbase congela $3M Ligado a redes de fraude de criptomoedas no Sudeste Asiático

• E.U. congelou $701M em criptomoedas ligadas a compostos de fraudes na Ásia Sudeste direcionados aos americanos.
• Mais de 503 sites de investimento falsos e um canal de recrutamento scam no Telegram foram apreendidos.
• A polícia de Singapura evitou perdas de 2,86 milhões de dólares com mais de 90 intervenções junto de vítimas e trocas.

Agências internacionais de aplicação da lei recentemente desmantelaram uma vasta rede de cibercrime industrial no Sudeste Asiático.

Notavelmente, a bolsa de ativos digitais Coinbase tomou medidas proativas, congelando 3 milhões de dólares em fundos ilícitos ligados diretamente a essas redes predatórias.

Coinbase Reforça Esforços de Execução Soberana

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) utilizou sua recém-formada Força-Tarefa do Centro de Fraudes para coordenar essa repressão de grande escala.

Como resultado, as autoridades federais congelaram cerca de 701 milhões de dólares em ativos de criptomoedas, graças à aplicação eficaz da lei.

O marco foi alcançado através de muita cooperação e conformidade voluntária das principais bolsas de ativos digitais, especialmente em questões técnicas.

Especificamente, as medidas investigativas internas direcionadas pela Coinbase isolaram diretamente fundos ligados à lavagem de capitais roubados de vítimas.

Além disso, os governos soberanos realizaram derrubadas estratégicas na estrutura digital utilizada por essas redes de fraude transnacionais.

A polícia conseguiu apreender 503 domínios de web de investimento fraudulentos criados para imitar instituições legítimas.

Os visitantes que tentam acessar essas aplicações maliciosas agora encontram avisos oficiais de apreensão do governo, em vez de painéis falsos de ativos.

Além disso, os investigadores encerraram um dos canais de recrutamento mais populares no Telegram, que tinha mais de 6.000 seguidores ativos na plataforma.

Arquitetura Transnacional e Investigações Globais

A operação também contou com a colaboração da Meta, Microsoft e Starlink, que trabalharam para desligar servidores e outras infraestruturas de hospedagem ligadas às redes de fraude e interromper atividades criminosas em mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mails.

Isso resultou em várias prisões pela Polícia Real Tailandesa contra Ciberfraudes.

A perseguição pelos agentes de lei tailandeses terminou com eles sendo presos por violações de imigração ao tentarem cruzar fronteiras.

O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares para acelerar a desarticulação dessas redes.

A recompensa é por “inteligência acionável” que ajude a desmantelar os principais centros de fraude Tai Chang.

Este prêmio monetário significativo reforça a percepção de Washington de que essas atividades são esquemas criminosos bem organizados e internacionais.

Além disso, dados de blockchain mostram que essas entidades ilegais parecem continuar a expandir-se em outras redes layer-1.

Coinbase Colabora em Operações Paralelas

Ao mesmo tempo, a Polícia de Singapura lançou uma operação paralela intensiva de um mês para impedir a movimentação de capital.

Esse esforço de aplicação regional conseguiu evitar a perda de mais de 2,86 milhões de dólares no futuro próximo.

O Centro Anti-Fraude criou canais rápidos de comunicação entre os órgãos institucionais especializados e Coinbase e Gemini.

Empresas de análise de blockchain, Chainalysis e TRM Labs, forneceram rastreamento em tempo real na cadeia para identificar endereços comprometidos.

Essa integração resultou em 90 intervenções diretas com vítimas para impedir novas transferências de capital.

Ao mesmo tempo, as equipes de conformidade da Coinbase ajustaram seu algoritmo de monitoramento automatizado de transações para identificar e sinalizar sindicatos que se passam por agentes de atendimento ao cliente.