Recentemente, voltei a ver uma série de “perfis de endereços de dinheiro inteligente”, basicamente rotulando endereços e agrupando-os, contando histórias de fluxo de fundos. Será confiável? Acho que no máximo serve como pista, não como conclusão. Muitas regras de agrupamento são frágeis: o mesmo nonce/grande hábito de gas/no mesmo intervalo de tempo, e já dizem “é a mesma pessoa”, mas na verdade eles só usam o mesmo roteador/modelo de script, ou até um robô de raspagem sincronizado.

Eu mesmo reproduzi uma vez: um endereço A de 0x7c… enviou moedas para dois endereços novos, com intervalo de 12 segundos, e o gas travado em 29,7 gwei, e a etiqueta foi direto para “distribuição da equipe”. Aproveitei para puxar o caminho da transação, e percebi que A na verdade passou por um agregador antes de entrar na carteira quente de CEX, e os dois endereços novos eram apenas transbordo, voltando para o mesmo pool de retirada… Se só olhar para “direção de entrada e saída”, dá para montar uma história longa.

Recentemente também, com mineração social, tokens de fãs e aquela ideia de “atenção é mineração”, parece mais uma forma de transformar ruído em sinal: ao agrupar na imagem do endereço um grupo de pessoas que compartilham e retransmitem, pode-se dizer que há “fundos de consenso comunitário”, mas o fluxo real de fundos na cadeia geralmente é só para fazer tarefas, pegar airdrops, e quando o hype passa, tudo para. De qualquer forma, agora, ao ver etiquetas, só confio na parte que explica “por que foi rotulado assim”, e se não for possível reproduzir, considero uma piada. É isso por enquanto.