Eu tentei uma vez dividir um registro na cadeia que parecia uma “transferência por acaso”: A para B, B depois de alguns minutos para C, com valores quase iguais, à primeira vista pensei que era lavagem de dinheiro.

Resultado, seguindo a rota camada por camada, descobri que na verdade era um agregador dividindo ordens + troca entre pools, B era apenas um contrato de transição, e no final, para C, ainda era a mesma carteira de alguém…
Resumindo, era para reduzir o slippage, pegando um caminho mais longo, parecia uma encenação.
Recentemente, na temporada de airdrops, as pessoas estão sendo obrigadas a fazer tarefas em plataformas de missão, como se fosse um ponto de controle de trabalho, e esse tipo de “falsificação de rota” ficou mais comum: não é uma conspiração, é só uma obsessão por economizar dinheiro / passar pelas regras.
De qualquer forma, quando vejo uma transferência por acaso, primeiro desenho o caminho antes de tirar conclusões, senão é fácil acusar injustamente alguém.