Recentemente, na cadeia há sempre alguém a dizer "Esta transferência foi demasiado conveniente", agora tento não acreditar em coincidências… Primeiro, desmembre o percurso: de onde entra o dinheiro, quantas etapas percorreu, se está junto de endereços conhecidos de agrupamento/ponte/market-making, se o momento coincide com algum evento anterior ou posterior. Muitas "coincidências" na verdade são o mesmo grupo de pessoas/ferramentas a movimentar fundos, ou algum serviço intermediário a fazer fluxo automático. Antes, eu também era um pouco paranoico, achando que só olhar para a cadeia era suficiente, mas depois percebi que não olhar também leva a julgamentos errados — por exemplo, quando há um pico de interesse, as pessoas começam a proteger-se, carteiras de hardware ficam esgotadas, links de phishing aumentam, e nesse momento aparecem na cadeia uma série de sinais de "migração urgente", parecendo que querem fazer algo, mas na verdade é só medo. De qualquer forma, agora prefiro gastar mais dez minutos a explicar tudo, corrigir se estiver errado, sem teimar.