Começa a apertar o controlo sobre investimentos no exterior!

"Investidor" definição:
Esta regulamentação refere-se a investidores, incluindo empresas, outras organizações e residentes pessoais dentro da China.
Esta frase é muito importante — não são apenas empresas, os indivíduos também estão sob o âmbito da supervisão.
No início do terceiro artigo também se menciona: que o trabalho de investimento no exterior mantém a política básica de abertura ao exterior, implementando a visão geral de segurança nacional.
Mas o foco é: este documento informa que — o Estado está a reforçar a gestão de conformidade dos investimentos no exterior, mas o foco atual da aplicação da lei não são os pequenos investidores pessoais com algumas centenas ou milhares de yuan, mas sim canais ilegais de saída de fundos de grande valor.
Residente chinês → Investir no estrangeiro (comprar BTC, ações nos EUA, imóveis no exterior, etc.)
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Teoricamente, deve passar por canais oficiais:
├── QDII (Investidores Institucionais Qualificados no Interior)
├── Registro de ODI (Investimento externo de empresas)
└── Limite de compra de divisas de 50 mil dólares por pessoa por ano
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Se bypassar esses canais e investir diretamente (por exemplo, usando USDT para comprar moedas)
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De acordo com o texto legal → pertence a "não cumprir os procedimentos de investimento no exterior conforme regulado"
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Teoricamente, há possibilidade de punição
(Condições de execução prática)
Teoricamente Na prática
Comprar BTC/USDT como indivíduo é ilegal? O alcance da legislação é amplo, há uma zona cinzenta, atualmente o foco principal é na saída ilegal de fundos de grande valor
Investidores pequenos serão multados? Raramente há base para multas aplicadas a indivíduos, o foco principal é em empresas e lavagem de dinheiro
Quem são os principais alvos de fiscalização? — Casas de câmbio clandestinas, troca ilegal de grandes quantidades de moeda, exportação falsa por comércio