Rastreamento na cadeia volta a dar frutos, mas a rede de lavagem de dinheiro transnacional é muito mais profunda do que se imagina, 5,2 milhões de dólares entraram, mas apenas 900 mil foram congelados, para onde foi o restante?

De acordo com uma reportagem de investigação do Le Monde, um caso de sequestro relacionado com criptomoedas na França revelou pistas de lavagem de dinheiro através de carteiras de criptomoedas na Venezuela.
Os documentos de acusação mostram que, em agosto de 2023, o pai do magnata das criptomoedas TeufeurS foi sequestrado na França, e TeufeurS acabou transferindo cerca de 1,98 milhões de dólares em resgate em duas transferências para uma carteira designada pelos sequestradores.
As forças policiais francesas rastrearam posteriormente 131.002 dólares que entraram numa nova carteira, cujo proprietário foi identificado como a mulher venezuelana Isabel V.
A investigação revelou que essa carteira recebeu um total de aproximadamente 5,2 milhões de dólares em criptomoedas entre 2021 e 2023, e as autoridades francesas apreenderam cerca de 900 mil dólares do seu saldo.
Isabel V. foi acusada de lavagem de dinheiro organizada, mas a cadeia de fundos transnacionais relacionada ainda não foi totalmente esclarecida.