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Segundo o jornal "Le Monde", a 30 de maio, as autoridades francesas rastrearam 1,7 milhões de euros em criptomoedas relacionadas a um caso de sequestro em 2023, e apontaram para uma rede de branqueamento de capitais transnacional que atravessa vários países.
A recompensa foi paga em duas vezes, com os fundos passando por várias carteiras de criptomoedas controladas por cidadãos estrangeiros.
Os investigadores rastrearam 131 mil dólares até uma carteira de criptomoedas controlada por um cidadão venezuelano, revelando como a rede criminosa utiliza transferências transfronteiriças de criptomoedas e contas anónimas para lavar dinheiro.