Hong Kong agora está difícil de abrir contas. Agora os bancos começaram a exigir comprovativos de onde vem o dinheiro.

Esta vez, a declaração de origem de fundos adicionada por alguns bancos de Hong Kong já foi bastante direta.
Para fundos utilizados em investimentos, é necessário que provenham de fontes legais fora da China continental, e os serviços de investimento relacionados são mais adequados para pessoas que vivem e trabalham realmente em Hong Kong.
Agora os bancos não é que não queiram clientes, mas começaram a fazer uma avaliação de risco mais rigorosa.
Especialmente nos últimos dois anos, CRS, combate à lavagem de dinheiro, fiscalização de fundos transfronteiriços, essas questões têm vindo a ficar cada vez mais rigorosas.
Muitas operações que antes eram consideradas normais, agora os bancos começam a exigir que você explique o percurso do dinheiro.
Uma mudança bastante evidente é que as contas em Hong Kong estão a passar de um processo fácil de abrir para uma conformidade mais rigorosa.
No futuro, quer seja abertura de conta, depósito ou investimento no estrangeiro, os bancos vão valorizar cada vez mais a origem do dinheiro.
Especialmente para residentes na China continental, muitas questões podem já não ser uma questão de ter ou não canais, mas se o dinheiro consegue passar na fiscalização de conformidade.
Porque agora toda a direção do sistema financeiro global é mais ou menos a mesma: o dinheiro pode cruzar fronteiras, mas a origem deve poder ser explicada.
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