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As transações de Bitcoin são públicas e registadas de forma permanente na blockchain, tornando a atividade da carteira rastreável através de ferramentas de análise de blockchain.
Embora as carteiras de Bitcoin não mostrem diretamente identidades pessoais, as trocas e reguladores podem às vezes associar endereços a utilizadores reais através de dados de KYC.
Especialistas dizem que o Bitcoin é pseudónimo em vez de totalmente anónimo, especialmente à medida que a tecnologia de rastreamento de blockchain continua a evoluir.
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