Urgente! A operação de isca do FBI explode o mercado de criptomoedas, um formador de mercado revela ter criado transações falsas de sua própria autoria, a última máquina de saque dos investidores foi destruída?

Há dois anos, uma operação de phishing cuidadosamente planejada pelo FBI, só recentemente foi desmantelada.

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, em 2025, executivos de Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian foram presos ou extraditados de Singapura para os EUA, sendo julgados sucessivamente, na maioria dos casos, após confessarem diante de provas irrefutáveis.

Aquelas provas que os deixaram sem argumentos, eram exatamente as palavras que eles mesmos disseram.

Em outubro de 2024, o FBI anunciou uma operação chamada “Operation Token Mirrors” contra o setor de criptomoedas.

Ao contrário de investigações passivas anteriores, desta vez eles agiram proativamente: criaram um projeto chamado NexFundAI, abordaram market makers e perguntaram se poderiam ajudar a manipular o mercado.

Como resultado, todos esses “market makers” aceitaram sem exceção.

As promessas feitas para demonstrar capacidade, mais tarde, levariam cada um deles à prisão.

Esta operação revelou a cadeia de indústrias cinzentas de “fraude de volume” e “manipulação de gráficos de velas” no mercado de criptomoedas, além de permitir que muitos vissem pela primeira vez como a “alegria” de muitas moedas realmente surgia.

Em 2024, o FBI liderou a criação de uma empresa fictícia, com site oficial e white paper profissionais, embalando o NexFundAI como um projeto que combina IA e finanças, alegando que poderia “gerar renda passiva com investimentos em IA”.

O total de tokens emitidos era de 100 bilhões, uma tática comum no mercado.

Após lançar o token na Uniswap e adicionar liquidez, um agente infiltrado, disfarçado de representante do projeto, entrou em contato com várias empresas de market making renomadas, propondo abertamente a manipulação de volume e a criação de atividade.

Quase todas as empresas contactadas aceitaram.

O FBI gravou toda a conversa e filmou as ações, rastreando o fluxo de fundos na blockchain, consolidando as provas.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça, as empresas de market making e os agentes infiltrados revelaram detalhes do setor cinzento durante as conversas.

Um dos réus, oZM Quant, mostrou no Telegram um “robô de negociação” capaz de gerar volume de transações, descrevendo como “fazer dez ou vinte negociações por minuto” para “aumentar o volume” e “elevar o preço”, além de usar várias carteiras de negociação para evitar parecerem falsas.

O funcionário da CLS, Andrey Zhorzhes, foi mais direto: “Temos um algoritmo que basicamente faz negociações autônomas, comprando e vendendo ações.” “O objetivo de aumentar o volume é… fazer o token parecer natural e ativo, atraindo mais negociações.” “Isso é difícil de rastrear… fazemos isso para muitos clientes.” “Sei que é negociação falsa, e também sei que as pessoas podem ficar chateadas com isso.”

Essas duas empresas apenas “criavam atividade”, enquanto a MyTrade usava isso para manipular os investidores.

Segundo Liu Zhou, fundador da MyTrade, os objetivos das negociações falsas incluíam “mostrar atividade contínua”, “gerar volume suficiente para isentar a listagem em exchanges de criptomoedas” e “executar operações de pump and dump”.

Liu Zhou afirmou que o objetivo no mercado secundário era encontrar outros compradores na comunidade — aqueles que você não conhece ou não se importa, porque “precisamos fazer os outros perderem dinheiro para lucrar”.

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça no final de março, 10 pessoas foram processadas ou já se declararam culpadas nos últimos dois anos, incluindo altos executivos da renomada Gotbit. Além disso, vários cidadãos estrangeiros da Rússia, Sérvia e Índia também foram processados.

Ironicamente, as operações de phishing do FBI, além de capturar grandes criminosos, também pegaram pequenos peixes e camarões.

Por causa da aparência extremamente realista do NexFundAI e da cooperação dos manipuladores, as velas manipuladas atraíram investidores reais com dinheiro de verdade. Quando a operação terminou e a liquidez foi retirada, as perdas desses investidores aconteceram de forma real na blockchain.

No começo, esses usuários não sabiam a quem recorrer para reivindicar seus direitos, até que o Departamento de Justiça divulgou as informações. Por fim, o FBI, alvo de críticas, criou um canal de compensação para as vítimas, devolvendo o dinheiro.

Provavelmente, essa foi a “restituição” mais única na história das criptomoedas.

Mais irônico ainda, no dia do anúncio do Departamento de Justiça, alguém copiou o contrato do NexFundAI, lançou uma moeda pirata para aproveitar o hype, e, usando a mesma estratégia de phishing do FBI, conseguiu arrecadar US$ 127 mil em um dia em locais onde “se armava” a armadilha anteriormente.

Em 2025, o FBI realizou uma operação semelhante, usando o projeto Lexobit para atrair os manipuladores e ajudar a coletar provas na blockchain. O TRM Labs divulgou alguns detalhes. Gotbit foi novamente vítima. Os investigadores afirmaram que, entre 1221 transações de um projeto, 1209 (99%) podiam ser rastreadas até as carteiras de Gotbit.

Em junho de 2025, o tribunal confiscou US$ 1,2 milhão em USDT de um endereço de um executivo da Gotbit, que era justamente o endereço de recebimento usado pelo agente infiltrado ao pagar seus honorários.

Em uma conversa com investigadores, Antoine Tsao, um dos acusados, afirmou claramente: “Não fazemos julgamentos morais.”

O plano “Operation Token Mirrors” ainda não foi encerrado, e continuará a expor os manipuladores escondidos por trás das altas e baixas do mercado.

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