Na noite passada, procurei o carregador por um bom tempo, e de repente aproveitei para dar uma olhada naqueles “transferências por acaso” na blockchain. Muitas pessoas ao verem A transferir para B, e B imediatamente transferir para C, começam a imaginar que é o mesmo grupo lavando dinheiro de um lado para o outro... Mas, na verdade, a trajetória é mais parecida com uma corrida de revezamento: algumas são a consolidação/distribuição de carteiras quentes de exchanges, outras são pontes entre cadeias que primeiro recebem e depois enviam, e há também várias contas pequenas alimentando gás ou acumulando taxas para o mesmo contrato, tudo isso com tempos próximos, o que parece “muito coincidência”.

Recentemente, Meme e celebridades estão fazendo chamadas de compra novamente, e a atenção muda rápido, como um despertador que faz tique-taque, tique-taque. Os novatos são os mais propensos a verem “segredos” nessas “coincidências”. Em resumo, primeiro entenda quem é quem em cada salto: se é uma pessoa, um contrato ou uma ponte intermediária; depois, observe se há fluxo de retorno de fundos ou se o mesmo endereço aparece várias vezes. Não se apresse em ser detetive, pois a última etapa geralmente não recompensa quem trabalha duro.