Eu costumava dizer "Só olho na cadeia", achando que preços e emoções não eram confiáveis.

Depois levei uma lição da realidade: também dá para fazer encenação na cadeia, especialmente aquelas transferências "por acaso" — A envia uma quantia para B, B divide em várias partes para uma nova carteira, parecendo uma troca entre investidores iniciantes, mas seguindo o caminho, muitas vezes consegue-se voltar ao mesmo conjunto de endereços antigos, como se estivesse lavando dinheiro para "um passageiro qualquer".
Minha abordagem agora é bem simples: primeiro verifico se a origem do dinheiro vem da mesma fonte de entrada, depois vejo se o intermediário tem um ritmo fixo, um padrão de gás, e por último, olho se a carteira relacionada ao projeto não deu uma "escorregada" e aceitou uma transferência de repente.
Recentemente, o hype de memes e celebridades chamando atenção voltou, e os veteranos dizem que não aceitar a última rodada é realmente para parecer mais profundo...
De qualquer forma, prefiro perder a oportunidade do que ser mais uma vítima de uma "coincidência".