O decreto executivo transfere às instituições financeiras a autoridade de definir o que é 'suspeito', vinculando a expulsão de riscos diretamente à avaliação de crédito, isso não é combate à lavagem de dinheiro, é claramente uma arma financeira.

Segundo relatos, em 19 de maio, Trump assinou uma ordem executiva que reforça a fiscalização dos negócios bancários nos EUA de não cidadãos sem permissão de trabalho, instruindo o Departamento do Tesouro a emitir orientações às instituições financeiras para identificar e relatar comportamentos suspeitos, como evasão fiscal, ocultação de identidade, salários fora do livro, entre outros.
A ordem, sob o pretexto de restaurar a integridade do sistema financeiro e prevenir riscos, prevê a implementação de novas regras em 60 a 180 dias, incluindo o fortalecimento da diligência devida, a incorporação de potenciais deportações e perdas de receita na avaliação de reembolso, além de combater ações que burlam a lei de confidencialidade bancária, como uso de ITIN, empresas de fachada e divisão de transações.