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Índia Desmantela Rede de Criptomoedas de ₹226 Cr ($27M)
A CID de Gujarat prendeu 9 pessoas numa vasta rede de criptomoedas na dark web. Aqui está a história verdadeira 👇
Fatos Rápidos
✅ ₹226,54 Cr ($23,96M) rastreados
✅ Provocado por site de drogas na dark web
✅ Ligações com Hamas, Houthis, IRGC, Garantex e rede de drogas do Reino Unido
A Lavagem de Dinheiro Dinheiro de Drogas ➡️ Criptomoeda ➡️ $USDT ➡️ Hawala ➡️ Dinheiro em espécie
Mito do Monero Desfeito
Apenas ₹2 Cr (~$240K) envolvidos com $XMR. O verdadeiro cavalo de batalha foi o Tether (USDT), não moedas de privacidade.
Contas bancárias acusadas ligadas a 935 denúncias de fraude cibernética em toda a Índia. O comércio minorista foi a verdadeira vítima.
O que vem a seguir: Espere controles mais rígidos de KYC, regulações de trocas e vigilância de carteiras na Índia.