Jane Street processada: Suspeita de usar mensagens internas do Telegram para fugir no topo e fazer lucros de 134 milhões de dólares antes do colapso do Terra

Autor: CoinDesk

Tradução: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Introdução: A principal empresa de negociação de Wall Street, Jane Street, foi acusada de obter informações privilegiadas através de conversas privadas no Telegram antes do colapso do Terra, escapando precisamente do topo e lucrando 1,34 bilhões de dólares com vendas a descoberto. Esta ação judicial não só revela a vantagem de informação dos gigantes tradicionais no mercado de criptomoedas, mas também, devido à decisão do tribunal em 2023 de classificar UST e Luna como valores mobiliários, fornece uma base legal mais sólida, sendo de grande valor para os investidores entenderem o comportamento das instituições e manipulação de mercado.

Uma das maiores empresas de negociação de Wall Street, Jane Street Group, foi acusada de vender 192 milhões de dólares em TerraUSD (UST), uma stablecoin, antes do colapso do Terra em maio de 2022, através de um canal Telegram privado com membros internos da Terraform Labs, de acordo com documentos judiciais recentemente desclassificados do tribunal federal de Manhattan.

A ação foi movida pelo administrador responsável pela liquidação dos ativos falidos da Terraform, que na semana passada, após revisão, reduziu o conteúdo divulgado, revelando novos detalhes de como a Jane Street obteve informações não públicas durante o colapso do ecossistema Terra.

Jane Street nega as acusações iniciais feitas em fevereiro, afirmando que são "desesperadas" e "sem fundamento", e pediu ao tribunal que rejeite o caso.

De acordo com a ação, a vantagem de informação da Jane Street supostamente vinha de um canal Telegram secreto entre Bryce Pratt (que na época trabalhava na Jane Street) e ex-colegas da Terraform.

O administrador de falências afirmou que esse contato ajudou a Jane Street a vender posições em UST a preços próximos do valor de face antes do colapso do stablecoin algorítmico, e então abrir posições vendidas, lucrando cerca de 134 milhões de dólares quando o ecossistema de 40 bilhões de dólares do Terra entrou em colapso.

Em uma comunicação interna citada na ação, Pratt supostamente brincou dizendo que os colegas deveriam estar "um pouco felizes" por terem "vantagem de informação".

Com essa vantagem, a Jane Street teria vendido toda a sua posição em UST em 7 de maio de 2022, esvaziando cerca de 193 milhões de tokens. Sua maior operação foi a venda de 85 milhões de dólares em UST na exchange descentralizada Curve Finance, ocorrida apenas nove minutos após a Terraform retirar silenciosamente 150 milhões de dólares em UST do mesmo pool de liquidez.

Essa transação é importante porque análises públicas posteriores ao colapso do Terra focaram em uma grande troca na Curve, que ajudou a empurrar o token para longe de seu valor de 1 dólar. A ação agora acusa que essa carteira pertence à Jane Street.

Quando uma empresa de análise de criptomoedas posteriormente informou um contato da Jane Street que a empresa "lucrou bastante", comunicações internas citadas no caso mostram que os traders estavam preocupados com a identificação de suas carteiras e discutiram como "desativá-las".

"Esta ação judicial é uma tentativa de explorar lucros de forma transparente, em um contexto onde é amplamente conhecido que as perdas dos detentores de Terra e Luna foram causadas por uma fraude de bilhões de dólares implementada pela equipe da Terraform Labs," afirmou um porta-voz da Jane Street. "Como demonstrado na moção de rejeição apresentada ao tribunal no mês passado, defenderemos vigorosamente nossa posição contra essas acusações infundadas de oportunismo."

A ação também nomeia o cofundador da Jane Street, Robert Granieri, e o trader Michael Huang. Acusa-os de violar a lei federal de valores mobiliários e a Lei de Comércio de Commodities, buscando recuperar lucros para pagar credores.

Em 2023, uma decisão de um tribunal federal em outro caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA confirmou que UST e Luna qualificam-se como valores mobiliários, fortalecendo a base legal da nova ação.

A ação afirma que, em 18 de maio de 2022, cinco dias após o fundo do UST, a Jane Street forneceu uma oferta de emprego ao chefe de pesquisa da Terraform, que entrou na empresa duas semanas depois.