Acabei de ver um caso muito absurdo, o homem de Anxi, Fujian, Wang Shuiming, está envolvido no maior caso de lavagem de dinheiro de Singapura, e já foi preso em Montenegro, devendo ser extraditado para o país. Este cara e seu sócio Su Weiyi fizeram coisas que são verdadeiramente uma cadeia de camadas de enrolar.

Su Weiyi é o proprietário por trás de uma plataforma de criptomoedas de Hong Kong, Atom Asset Exchange, que de repente fugiu em novembro de 2022, levando 16,74 milhões de dólares de Hong Kong. Mais tarde, em 2024, foi preso pela polícia de Hong Kong. Mas o mais impressionante é que Su Weiyi também abriu várias empresas com outros sócios, e há até alguém relacionado ao ex-prefeito filipino de origem chinesa, Guo Huaping, que foi condenado.

Falando do grande contexto do caso de Wang Shuiming, em agosto de 2023, a polícia de Singapura prendeu 10 pessoas de uma só vez, todas de origem de Fujian, conhecidas como "Gangue de Fujian", e desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura, envolvendo 3 bilhões de dólares de Singapura, cerca de 16 bilhões de RMB. Essas pessoas possuem passaportes de vários países, usam documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas para "limpar" o dinheiro de jogos de azar ilegais na Ásia Sudeste, investindo em ativos de alta qualidade em Singapura e no exterior.

Wang Shuiming possui uma grande quantidade de ativos fora de Singapura, incluindo 32 milhões de investimentos em empresas domésticas, uma fábrica avaliada em milhões, duas apartamentos em Xiamen avaliados em 20 milhões, e 2 milhões de dólares de Hong Kong mais 11000 dólares em criptomoedas em contas bancárias de Hong Kong. Este cara realmente sabe esconder dinheiro.