Acabei de receber várias perguntas de amigos sobre projetos fraudulentos em crypto, então decidi escrever uma síntese para que todos possam consultar.

Primeiro, o que é scam? De forma simples, é uma ação de fraude por parte de indivíduos ou organizações com o objetivo de obter bens, especialmente dinheiro digital. Os responsáveis por essas ações são chamados de Scammers e podem ser punidos se forem descobertos. Com o crescimento da internet, as formas de fraude tornaram-se cada vez mais sofisticadas, complexas e podem se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas.

Ao participar de crypto, você frequentemente ouvirá o termo "ser Scam" – ou seja, cair em uma armadilha de fraude. É importante notar que muitos investidores sabem que é um Scam, mas ainda assim participam devido aos altos lucros. Um exemplo clássico é o esquema Ponzi, onde os pagamentos dos novos participantes financiam os antigos, beneficiando os que entram cedo. Mas quando não há mais novos membros ou o número de participantes fica muito grande, o esquema colapsa e os investidores perdem dinheiro.

Existem várias formas comuns de scam no mercado. Uma das mais tradicionais é o Scam ICO – que surgiu massivamente em 2017. Os Scammers lançam novos projetos de criptomoedas, fazem uma grande campanha de marketing, contratam KOLs para criar credibilidade, e depois emitem tokens via ICO para captar fundos. Após arrecadarem uma grande quantia, eles abandonam o projeto e desaparecem. Os sinais de alerta incluem: projeto sem solução clara, equipe anônima ou com histórico de scams, website ou whitepaper mal feitos, roadmap pouco transparente.

Outra prática é o rug pull, ou retirada de liquidez, em plataformas DEX. O projeto inicialmente constrói um produto sólido, lança tokens e os lista em Uniswap, PancakeSwap ou Sushiswap. Os sinais de alerta são: baixa liquidez, possibilidade de retirar liquidez a qualquer momento, promessas de APY irrealistas. Além disso, há casos de bloquear funções de compra/venda de tokens ou até hackear o próprio projeto para vender grandes quantidades de moedas.

Para se proteger, é importante pesquisar bem antes de investir: entender qual é a solução do projeto, se realmente precisa de blockchain, como é a comunidade, e como funciona a tokenomics. Existem várias ferramentas para verificar smart contracts e detectar sinais de que os holders ou fundadores possam ter intenções ruins. Ao conectar sua carteira ao site, certifique-se de que o site é confiável e seguro, e depois revogue as permissões para evitar que seus fundos sejam explorados.

Resumindo, entender as formas de scam ajuda a proteger melhor seus ativos. Invista com inteligência, sempre pesquise antes de comprometer seu capital. Se tiver dúvidas, deixe um comentário para discutirmos juntos!