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2026-05-21 13:59:03

Gotbit, CLS Global, estes provedores de liquidez falharam, multa de 428 mil + proibição de três anos, prova definitiva de fiscalização disfarçada

CLS2,89%

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CoinNetwork2026-05-21 13:47:10

FBI: Criptomoedas falsas revelam esquemas de lavagem de dinheiro

O site Coinjie.net relata que a operação Nexfundai do FBI voltou a atrair atenção. O comentador de criptomoedas Evan Luthra e Carl Moon afirmam que o FBI se disfarçou de equipa de projeto, usando um token ERC-20 chamado Nexfundai (com um total de 100 mil milhões) para contactar os criadores de mercado, ajudando a criar transações falsas. Moon afirma que o FBI também lançou a sua própria criptomoeda para atrair os scammers. Nexfundai faz parte da “Operação Espelho de Tokens”, destinada a expor atividades de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Luthra afirma que empresas como Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant foram alvo desta operação. A ação levou à acusação de 18 indivíduos e entidades, sendo que a CLS Global foi multada em 428.000 dólares por transações de lavagem de dinheiro relacionadas, e proibida de atuar nos EUA durante três anos.

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