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FBI: Criptomoedas falsas revelam esquemas de lavagem de dinheiro
Luthra afirmou que o FBI criou um token ERC-20 chamado Nexfundai, com um fornecimento de 100 bilhões de unidades, e que os agentes se disfarçaram de equipe do projeto para contatar os criadores de mercado e ajudar na criação de atividades de negociação falsas.
Moon também afirmou que o FBI lançou seu próprio token de criptomoeda para atrair os fraudadores.
Luthra mencionou que o Nexfundai faz parte de uma “ação de espelhamento de tokens”, destinada a expor transações de lavagem de dinheiro e esquemas de manipulação de mercado.
Ele afirmou que Gotbit, Mytrade, CLS Global e ZM Quant são algumas das empresas capturadas nesta operação.
A ação do FBI resultou na acusação de 18 pessoas e entidades, com a CLS Global sendo multada em 428.000 dólares por envolvimento em transações de lavagem de dinheiro relacionadas ao Nexfundai, além de ficar proibida de atuar nos Estados Unidos por três anos.