Terraform Acusa Jane Street de Aproveitar Grupo Secreto no Telegram

Resumo

• O administrador da Terraform Labs alegou numa queixa alterada que a Jane Street usou um chat secreto no Telegram para receber informações privilegiadas de funcionários da Terraform antes do colapso do Terra.
• A queixa afirma que a Jane Street vendeu toda a sua posição de 192 milhões de dólares em TerraUSD em 7 de maio de 2022, horas antes de a stablecoin perder a sua paridade.
• As negociações alegadas ocorreram antes da implosão de 40 mil milhões de dólares do Terra, que posteriormente desencadeou uma contaminação mais ampla no mercado de criptomoedas, levando à falência de várias empresas.

O administrador da Terraform Labs, Todd Snyder, alegou numa queixa alterada apresentada na segunda-feira que os traders da Jane Street usaram um chat privado para obter informações privilegiadas de funcionários da Terraform, antes de vender toda a posição de 192 milhões de dólares em TerraUSD da empresa horas antes do colapso da stablecoin. Snyder, o administrador nomeado pelo tribunal para o plano da Terraform Labs, acusou a firma de trading quantitativo Jane Street, o cofundador Robert Granieri, e os traders Bryce Pratt e Michael Huang de negociação com informações privilegiadas e de vender a descoberto tokens Terra durante a queda de 40 mil milhões de dólares em maio de 2022. A queixa afirma que os traders da Jane Street criaram uma “cadeia de mensagens secreta” envolvendo funcionários atuais e antigos da Terraform, chamada “Bryce’s Secret” em homenagem a Pratt, um ex-estagiário da Terraform que posteriormente se juntou à Jane Street como desenvolvedor de sistemas. A queixa alterada expande uma ação judicial que Snyder apresentou inicialmente em fevereiro, marcando o segundo grande caso movido pelo fundo de liquidação da Terraform contra uma firma de negociação de alta frequência ligada à implosão do ecossistema.

A Jane Street tentou rejeitar a ação original em abril, argumentando que era uma tentativa infundada do património de falência da Terraform de transferir a culpa pelo colapso. De acordo com a última queixa, o chat foi criado em 22 de fevereiro de 2022, entre Pratt e dois ex-colegas da Terraform, incluindo o chefe de Desenvolvimento de Negócios da Terraform. Um participante disse a Pratt no chat: "bro, todos sabemos quem é o comprador. é onde tu trabalhas," antes de nomear "Jane Streeeeeeeet", conforme consta na queixa. O documento afirma que Pratt continuou a contactar os seus contactos na Terraform para obter “informações de defi” que a Jane Street “estava muito interessada”, muitas vezes enviando pedidos via Telegram com a instrução “não partilhes, por favor.”

Em 7 de maio de 2022, a Jane Street desfez a sua posição de 192 milhões de UST e vendeu tudo num único dia, praticamente ao valor de paridade com o dólar, horas antes do início do colapso da stablecoin, segundo a queixa. A queixa afirma que a Jane Street posteriormente vendeu a descoberto UST e Luna após obter detalhes de um esforço de resgate confidencial, tendo lucrado mais de 134 milhões de dólares com as negociações. A firma também alega que a Jane Street tentou “minimizar este tipo de visibilidade no futuro” ao desativar carteiras ligadas às negociações após um contacto da Blocktower informar que um grupo especializado em análises onchain concluiu que a Jane Street “fez um ‘lucro’” com a sua atividade. “Este processo é uma tentativa transparente de obter dinheiro, quando está bem estabelecido que as perdas sofridas pelos detentores de Terra e Luna foram resultado de uma fraude de vários bilhões de dólares perpetrada pela gestão da Terraform Labs,” disse um porta-voz da Jane Street ao Decrypt. Acrescentaram que, “Como demonstrado na moção de rejeição apresentada no tribunal no mês passado, vamos defender-nos vigorosamente contra estas alegações infundadas e oportunistas.” A Decrypt contactou o fundo de liquidação da Terraform Labs para comentários. Nic Puckrin, analista macro e cofundador do Coin Bureau, disse ao Decrypt que a negociação com informações privilegiadas continua especialmente difícil de fiscalizar em cripto porque “as linhas entre a formação de mercado, fluxos de informações privilegiadas e canais de comunicação informais têm sido historicamente mais difusas.” No entanto, ele observou que o cripto tem uma grande vantagem sobre as finanças tradicionais: “dados transparentes na cadeia.”

“Esse nível de visibilidade pode facilitar muito a investigação de fluxos de fundos, padrões de negociação e atividade de carteiras” para provar ou refutar alegações, acrescentou Puckrin.  A queda do Terra A Terraform entrou em colapso em maio de 2022 após a stablecoin algorítmica TerraUSD perder a sua paridade com o dólar, fazendo com que o token irmão Luna caísse de mais de 60 dólares para frações de um centavo em poucos dias. A implosão de aproximadamente 40 mil milhões de dólares do Terra desencadeou uma contaminação no mercado de criptomoedas que derrubou grandes empresas, incluindo Celsius, Three Arrows Capital, Voyager e, eventualmente, a FTX, apagando trilhões em valor de mercado. A Terraform procurou proteção sob o Capítulo 11 em Delaware em janeiro de 2024, e um fundo de liquidação foi posteriormente criado para buscar recuperações em nome dos credores. O cofundador Do Kwon, extraditado de Montenegro para enfrentar acusações nos EUA, declarou-se culpado de conspiração e fraude eletrônica em dezembro e está atualmente cumprindo uma pena de 15 anos de prisão.