Los Chapitos esta jogada é bastante retrô, dinheiro em espécie→cripto→México, deu uma volta grande e ainda assim acabou nas mãos da OFAC

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MarsBitNews
Sanções dos Estados Unidos relacionadas à rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas vinculada ao cartel de Sinaloa
OFAC anuncia sanções contra duas redes de lavagem de dinheiro relacionadas ao cartel de Sinaloa, alegando que elas trocavam grandes quantidades de dinheiro em efectivo nos Estados Unidos por criptomoedas e as transferiam de volta para altos escalões no México.
A rede é operada por intermediários mexicanos associados ao grupo "Los Chapitos", incluindo membros centrais como Armando de Jesus Ojeda Aviles e Jesus Gonzalez Penuelas.
As sanções exigem o congelamento de ativos relacionados e proíbem cidadãos e empresas americanos de realizarem transações com eles.
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