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A OFAC voltou a agir, desta vez focando nos canais de lavagem de dinheiro com criptomoedas dos traficantes de drogas
O OFAC afirmou que essa rede realiza lavagem de dinheiro através de recebimentos em dinheiro nos Estados Unidos, transferências de criptomoedas e com intermediários mexicanos ligados ao grupo "Los Chapitos". "Los Chapitos" é controlado por Ivan, filho do "Pequeno" Guzmán, e Alfredo Guzmán Salazar. Os sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda, suspeito de liderar a rede de branqueamento de capitais.