Nos EUA, receber dinheiro em espécie para trocar por moeda e depois cruzar fronteiras, isso conta como RWA ou RWC (Crime do Mundo Real)?

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) anunciou sanções contra mais de dez indivíduos e entidades relacionados a duas redes cibernéticas associadas ao cartel de Sinaloa no México. Uma dessas redes de branqueamento de dinheiro supostamente converte os lucros em dinheiro provenientes do tráfico de fentanil e outras drogas em criptomoedas em nome do cartel. A OFAC destacou que essa rede coleta grandes quantidades de dinheiro em espécie em todo o país e as converte em criptomoedas, enviando posteriormente os fundos de volta à liderança do cartel no México. Além disso, o responsável foragido de uma outra organização de tráfico de drogas e branqueamento de dinheiro, Jesus Gonzalez Penuelas, também está na lista de sanções. (TheBlock)