Hong Kong United 9 regions combat cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some illicit funds converted into stablecoins

Deep Tide TechFlow notícias, 21 de maio, de acordo com o comunicado de imprensa do Governo de Hong Kong, a polícia de Hong Kong anunciou que, em colaboração com as autoridades de aplicação da lei de Cingapura, Coreia do Sul e Tailândia, entre outros 9 países e regiões, combateu atividades de fraude transfronteiriça e lavagem de dinheiro.
A operação ocorreu de 10 de março a 7 de maio, resultando na prisão de 3.018 pessoas, envolvendo mais de 138.000 casos de fraude, com perdas totais de aproximadamente 752 milhões de dólares (cerca de 5,89 bilhões de dólares de Hong Kong).

Durante a operação, as autoridades congelaram um total de 101.989 contas bancárias e interceptaram aproximadamente 161 milhões de dólares (cerca de 1,26 bilhões de dólares de Hong Kong) em fundos fraudulentos, das quais a polícia de Hong Kong prendeu 870 pessoas e interceptou cerca de 539 milhões de dólares de Hong Kong.
O maior caso envolveu uma empresa de Cingapura que foi enganada por 36 milhões de dólares (cerca de 280 milhões de dólares de Hong Kong), com os fundos relacionados posteriormente fluindo para várias contas bancárias em Hong Kong e outras regiões, sendo que cerca de metade foi convertida em stablecoins e dispersa em diferentes carteiras de ativos virtuais, das quais, após rastreamento policial, foi possível congelar 20 milhões de dólares.
As investigações mostram que a lavagem de dinheiro por grupos de fraude através de plataformas de ativos virtuais está em ascensão, e as regiões precisam continuar a melhorar a troca de informações e mecanismos de cooperação para fortalecer a capacidade de lidar com crimes envolvendo ativos virtuais.