Tesouraria dos EUA sanciona carteiras de criptomoedas associadas à rede de fentanil do Cartel de Sinaloa

O Tesouro dos EUA sancionou duas redes relacionadas ao Cartel de Sinaloa por alegações de que usaram transações de criptomoedas para movimentar os lucros do tráfico de fentanil.

Resumo

• O Tesouro dos EUA sancionou duas redes acusadas de ajudar o Cartel de Sinaloa a movimentar os lucros do tráfico de fentanil através de criptomoedas.
• Seis endereços de carteiras Ethereum foram adicionados à lista de sanções, incluindo um endereço ligado ao USDT que voltou a ficar ativo em abril após mais de um ano.
• Autoridades no Brasil e nos EUA continuam a direcionar operações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas vinculadas a grupos criminosos organizados em toda a América Latina.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, as sanções anunciadas na quarta-feira foram realizadas por meio de uma operação coordenada liderada pela Força-Tarefa de Segurança Interna com apoio da Administração de Controle de Drogas.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo continuará a direcionar operações financeiras vinculadas ao cartel relacionadas ao tráfico de fentanil. Em uma declaração divulgada pelo Tesouro, Bessent disse que o governo não permitirá que “narco-terroristas” usem redes financeiras para movimentar lucros de drogas para os Estados Unidos.

Entre os incluídos na lista de sanções estava Armando de Jesus Ojeda Aviles, a quem o Tesouro acusou de ajudar a converter dinheiro em criptomoedas em nome do Cartel de Sinaloa. O departamento também identificou Jesus Alonso Aispuro Felix como um associado supostamente envolvido na transferência de lucros do tráfico de drogas por meio de transações baseadas em blockchain.

Ao mesmo tempo, o Tesouro vinculou seis endereços de carteiras Ethereum à designação de sanções. Cinco desses endereços estavam ligados a Ojeda Aviles, de acordo com o comunicado do departamento.

A atividade na blockchain relacionada às carteiras listadas mostrou movimento recente limitado. Dados referenciados no anúncio do Tesouro indicaram que cinco dos seis endereços Ethereum permaneceram inativos por anos. Um endereço que termina em “e27cb”, no entanto, supostamente enviou US$ 894 em USDT, a stablecoin da Tether, em 27 de abril, após mais de um ano sem atividade registrada.

Tesouro amplia aplicação de sanções contra criptomoedas vinculadas a cartéis

Autoridades do Tesouro disseram que as sanções foram emitidas sob duas ordens executivas focadas no combate à produção ilícita de drogas e a organizações designadas como terroristas ou apoiadoras do terrorismo.

Em sua declaração, o Tesouro descreveu o Cartel de Sinaloa como uma Organização Terrorista Estrangeira responsável pelo tráfico de quantidades significativas de fentanil para os Estados Unidos. O departamento afirmou que a droga continua a contribuir para dezenas de milhares de mortes anualmente em todo o país.

Agências federais já vincularam redes de criptomoedas a operações de financiamento de cartéis em toda a América Latina. Um relatório de julho de 2025 do Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a DEA apreendeu mais de US$ 10 milhões em ativos de criptomoedas ligados ao Cartel de Sinaloa.

Em outras regiões, autoridades brasileiras também investigaram grupos criminosos organizados acusados de usar ativos digitais para lavar fundos ilícitos. Em agosto de 2024, a polícia civil de São Paulo desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro supostamente ligada ao Primeiro Comando da Capital, ou PCC, uma das maiores gangues criminosas do Brasil.

Segundo a CNN Brasil, os investigadores disseram que o grupo operava uma exchange de criptomoedas que movimentou quase 500 milhões de reais brasileiros, ou cerca de US$ 88,6 milhões na época. Autoridades supostamente apreenderam 55 milhões de reais em cheques durante operações relacionadas à investigação, enquanto a polícia prendeu 13 indivíduos ligados ao esquema.

Investigações anteriores no Brasil apontaram padrões semelhantes. Em junho de 2023, o Departamento Especial de Receita Federal do país realizou uma operação que prendeu seis exchanges de criptomoedas acusadas de lavar aproximadamente US$ 380 milhões em fundos ilícitos. Uma operação policial federal em 2024 desmantelou outra rede de lavagem vinculada a criptomoedas, avaliada pelas autoridades em cerca de US$ 2,6 bilhões.

Um relatório de 2023 citado por investigadores regionais já identificava o uso crescente de criptomoedas entre grupos criminosos organizados na América Latina, incluindo o Cartel de Sinaloa e MS-13. Apesar desses casos, a adoção de criptomoedas no Brasil continuou a crescer, com volumes de negociação locais aumentando 30% em 2024, enquanto reguladores avançaram em medidas de supervisão de ativos digitais.