A transparência na cadeia torna-se uma espada de dois gumes, traficantes também sabem usar USDT para fugir

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MarsBitNews
Departamento do Tesouro dos EUA sanciona um traficante de drogas que usava criptomoedas para lavar dinheiro
De acordo com a Bloomberg, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impôs sanções a um operador do cartel de drogas de Sinaloa, Armando de Jesus Ojeda Aviles, e a vários cúmplices, alegando que eles enviaram lucros de vendas de fentanil, cocaína e metanfetaminas para o México através de criptomoedas, e que receberam dinheiro em espécie através de entregadores nos EUA, posteriormente transferindo-o por moeda digital.
Em abril de 2024, o grande júri federal do Colorado também processou outro cúmplice da rede, Rodrigo Alarcon Palomares, acusando-o de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
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