Recentemente, tenho analisado painéis de “etiquetas de endereço/clustering + fluxo de fundos”, realmente economiza esforço mental, mas, na verdade, só serve como referência.

Um endereço rotulado como “dinheiro inteligente” pode ser apenas sorte, e o clustering nem se fala, múltiplas assinaturas, custódia, trocar de rota e a imagem fica toda confusa.
Especialmente nesta fase, Meme e celebridades fazem chamadas uma após a outra, e ao mudar o foco, o fluxo de fundos parece um “sinal de entrada”, mas o que pode estar acontecendo é que a última equipe está na fila...
Os veteranos aconselham os novatos a não serem impulsivos, e acho que isso também se aplica à análise de etiquetas: não tome como conclusão definitiva.
Minha abordagem ainda é como podar um jardim, primeiro dividir em camadas, controlar a exposição, e ao ver entradas anormais, acrescentar só um pouco, se estiver errado, é como tirar ervas daninhas, por enquanto é assim.