Fundos de criptomoedas Forsage, fundador é extraditado para os EUA! Envolvido em esquema Ponzi de 340 milhões de dólares enfrenta primeira audiência

Plataforma de criptomoedas Forsage cofundadora Olena Oblamska foi extraditada da Tailândia para os Estados Unidos para julgamento, os outros três réus russos estão foragidos. O Departamento de Justiça dos EUA acusa-a de envolvimento em um esquema Ponzi de 340 milhões de dólares.

Cofundadora de Forsage extraditada para os EUA, comparece a julgamento formal

De acordo com a Reportagem do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Olena Oblamska (também conhecida como Lola Ferrari), uma das suspeitas de liderar a plataforma de criptomoedas Forsage, foi recentemente extraditada da Tailândia para os Estados Unidos e compareceu pela primeira vez perante um tribunal federal, enquanto os demais réus Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, todos cidadãos russos, continuam foragidos.

Fonte: CCIB Suspeita de liderar a plataforma de criptomoedas Forsage, Olena Oblamska (também conhecida como Lola Ferrari), foi recentemente extraditada da Tailândia para os EUA

O Departamento de Justiça dos EUA acusa que, Forsage operava há muito tempo sob o nome de uma “plataforma de investimento com contratos inteligentes descentralizados”, mas na realidade envolvia um esquema Ponzi de até 340 milhões de dólares. Segundo documentos judiciais, os réus negaram as acusações em tribunal, e o caso seguirá para uma fase de julgamento formal.

As autoridades americanas afirmam que, desde 2020, Forsage expandiu-se rapidamente, operando principalmente na Ethereum, BNB Chain e Tron, e atraindo usuários com altas comissões de recomendação e mecanismos de divisão de lucros em múltiplos níveis. A plataforma alegava usar contratos inteligentes para distribuir automaticamente os lucros, enfatizando conceitos de “descentralização”, “impossibilidade de encerramento” e “renda passiva global”, atraindo assim uma grande quantidade de investidores de varejo ao redor do mundo em pouco tempo.

Órgãos reguladores dos EUA já consideram Forsage como um esquema de pirâmide ilegal

A SEC dos EUA já processou formalmente Forsage em 2022, reconhecendo seu modelo de operação como um típico esquema Ponzi e uma estrutura de venda piramidal.

Fonte: X/@SECGov A SEC dos EUA processou formalmente Forsage em 2022

As autoridades apontam que Forsage não possui uma operação de investimento real, e que suas receitas dependem principalmente de novos fundos para pagar os retornos aos participantes antigos. Quando o fluxo de novos fundos diminui, o sistema como um todo torna-se insustentável.

Os promotores também destacam que, há muito tempo, a equipe de Forsage promove “liberdade financeira” e “renda passiva na cadeia” através do YouTube, Telegram e comunidades internacionais, usando de estratégias que envolvem blockchain e contratos inteligentes para mascarar o modelo de negócio, com o objetivo de reduzir a desconfiança dos investidores.

Devido à sua operação baseada em transferências de criptomoedas e fluxo de fundos transfronteiriços, a investigação e o rastreamento de fundos tornam-se muito mais complexos do que em fraudes financeiras tradicionais. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Forsage conta com milhões de participantes globalmente, muitos dos quais são vítimas na Ásia, África e América Latina. Alguns participantes até foram incentivados a tomar empréstimos, hipotecar ativos ou aumentar seus investimentos, levando a perdas financeiras significativas.

Indústria de criptomoedas continua enfrentando problemas com esquemas de pirâmide

O caso Forsage reforça a questão de longa data dos esquemas de pirâmide na indústria de criptomoedas. Especialmente no início do rápido crescimento de DeFi e contratos inteligentes, muitos projetos usaram terminologia técnica e narrativas de altos retornos para atrair usuários, mas sem fluxo de caixa real ou sustentabilidade.

Especialistas observam que, ao contrário de muitos esquemas tradicionais, Forsage é totalmente construído sobre uma arquitetura na blockchain. Como contratos inteligentes podem executar automaticamente a distribuição de fundos, e a própria blockchain é pública e transparente, alguns participantes até confundem “código aberto” com “legalidade e segurança”.

No entanto, as autoridades reguladoras têm adotado uma postura mais clara nos últimos anos. A SEC, CFTC e o Justiça dos EUA continuam enfatizando que, mesmo usando contratos inteligentes, DAOs ou estruturas na cadeia, se o núcleo do projeto envolver captação ilegal de recursos, venda de valores mobiliários ou um esquema de pirâmide, estará sujeito às leis vigentes.

EUA reforçam combate transfronteiriço, nova fase na fiscalização de criptomoedas

A extraditação bem-sucedida do réu da Tailândia reflete o fortalecimento da cooperação internacional na repressão a crimes relacionados a criptomoedas nos EUA. Com as criptomoedas se tornando parte do mercado financeiro global, a colaboração entre o Departamento de Justiça, FBI e agências internacionais tem aumentado.

Especialistas acreditam que, no futuro, fundadores de grandes fraudes, lavagem de dinheiro e captação ilegal, mesmo que permaneçam no exterior, terão cada vez mais dificuldades em evitar ações judiciais.

À medida que os países estabelecem regulações sobre ativos virtuais, o congelamento de ativos, cooperação com exchanges e processos de extradição internacional se tornarão mais maduros. Para a indústria de criptomoedas, o caso Forsage simboliza uma mudança no foco regulatório e de fiscalização. Enquanto antes o mercado se concentrava na regulação de exchanges e tokens, agora há uma atenção maior para esquemas na cadeia, fraudes transfronteiriças e atividades financeiras ilegais usando Web3.