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Império de Fraude Romântica em Criptomoedas Desmantelado
China, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos realizaram sua primeira repressão internacional conjunta visando redes massivas de fraudes românticas em criptomoedas operando a partir de Dubai.
Autoridades supostamente desmantelaram 9 compostos de fraude e prenderam 276 suspeitos ligados a esquemas falsos de investimento em criptomoedas que visavam vítimas em todo o mundo.
Investigadores dizem que os golpistas usaram redes sociais e táticas de namoro para construir confiança emocional antes de direcionar as vítimas para plataformas falsas de criptomoedas de “alto retorno”. Uma vez que os fundos eram depositados, as vítimas perdiam o controle do seu dinheiro à medida que os ativos eram transferidos por várias contas de criptomoedas ligadas à operação.
A repressão está agora sendo relacionada a uma investigação mais ampla liderada pelo FBI sobre redes organizadas de fraude em criptomoedas conectadas a compostos de fraude e operações internacionais de lavagem de dinheiro.
O FBI de San Diego afirmou que a Operação Level Up já alertou quase 9.000 vítimas e ajudou a prevenir perdas estimadas em 562 milhões de dólares.
Este caso envia um aviso massivo para a indústria de criptomoedas:
A era das redes globais de fraudes em criptomoedas sem controle pode finalmente estar enfrentando uma aplicação coordenada internacional
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