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A polícia do Paraguai prende 10 suspeitos de roubar 1,2 milhões de dólares e lavar dinheiro
Notícias do ME, 16 de abril (UTC+8), a polícia do Paraguai prendeu 10 suspeitos com idades entre 18 e 20 anos, suspeitos de roubar 1,2 milhão de dólares de centenas de contas bancárias e carteiras eletrónicas. A polícia apreendeu criptomoedas no valor de 400 mil dólares durante a operação, suspeitando que o grupo utilizava esses ativos para lavagem de dinheiro. A investigação revelou que o grupo criminoso era liderado por um jovem de 18 anos, composto principalmente por graduados da mesma escola. Eles recrutaram pelo menos 400 “mulas de dinheiro” para fornecer informações de contas bancárias e, após esvaziar as contas das vítimas, trocavam o dinheiro por criptomoedas através de plataformas de negociação fora de bolsa (OTC). (Fonte: MLion)