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Tether, TRON, TRM Labs Congelam US$450 Milhões durante Ação contra Crime em Expansão

A Unidade de Crime Financeiro T3, uma operação conjunta da Tether, TRON e TRM Labs, congelou mais de US$450 milhões em ativos cripto ilegais desde o seu lançamento em setembro de 2024, com um aumento de 43,9% nos lucros ilegais apreendidos em 2025 em comparação com o ano anterior.

Esta atualização de maio demonstra uma cooperação cada vez mais ampla com as forças policiais nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Holanda e Bulgária. O Grupo de Ação Financeira (FATF) também menciona esta unidade como um modelo de colaboração público-privada principal na aplicação da lei em ativos digitais.

T3 Expande Alcance em 23 Jurisdições

A unidade opera em 23 jurisdições, incluindo Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Brasil e Reino Unido. Desde sua estreia em setembro de 2024, eles analisaram milhões de transações em cinco continentes para identificar casos de hacking de exchanges, exploração, atividades suspeitas relacionadas à Coreia do Norte, financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro e crimes violentos.

Ações anteriores do T3 incluem uma operação na Espanha que conseguiu recuperar cerca de US$26,4 milhões relacionados a uma rede de lavagem de dinheiro baseada em Madrid.

A velocidade de resposta é uma preocupação principal. O T3 afirma ter conseguido congelar fundos em menos de 24 horas na maioria dos casos de tomada de controle de contas e emergências de crimes violentos.

A unidade também apoia a Operação Lusocoin, uma investigação da Polícia Federal do Brasil que congelou mais de R$3 bilhões em ativos cripto, incluindo 4,3 milhões de USDT, stablecoin líder da Tether, relacionada à rede criminosa.

Ataque de Chave Inglesa e Financiamento da Coreia do Norte em Destaque

Os casos deste ano incluem tráfico de drogas, financiamento de terrorismo e o que o T3 chama de ataque de chave inglesa, termo para casos de roubo em residências, sequestros e extorsões com violência direcionadas a detentores de ativos cripto.

A unidade afirma ser capaz de bloquear carteiras-alvo em questão de horas após receber uma solicitação oficial de autoridades verificadas. A BeInCrypto também relatou separadamente que ataques físicos a usuários de ativos digitais podem aumentar significativamente em 2026.

O reconhecimento veio no início deste ano, quando o FATF nomeou o T3, junto com a Rede Beacon da TRM, como um exemplo principal de estrutura de prevenção de crimes em ativos digitais.

A TRM Labs estima que o fluxo de fundos ilegais em criptomoedas atingiu um recorde de US$158 bilhões, tornando a monitorização e o congelamento de fundos em tempo real extremamente importantes para a aplicação da lei.

“Este marco de US$450 milhões é apenas o começo do que o T3 pode fazer, pois seu impacto continuará a crescer e se expandir no futuro”, afirmou Paolo Ardoino, CEO da Tether, em uma declaração.