Ucrânia destrói grupo criminoso na internet avaliado em milhões de yuan, apreende 3 milhões de dólares em criptomoedas

ME News Notícias, 16 de abril (UTC+8), a polícia nacional da Ucrânia e o departamento de segurança interna realizaram uma operação conjunta, prendendo um suspeito na região de Carabaque Exterior por suspeita de envolvimento em uma quadrilha internacional de crimes cibernéticos, que está relacionada a casos de fraude e lavagem de dinheiro superiores a 100 milhões de dólares nos Estados Unidos e na Europa, tendo sido anteriormente incluída na lista de procurados internacionais pelo FBI.
O suspeito foi detido portando documentos de identidade falsificados, tendo inclusive falsificado certidões de óbito para esconder seu paradeiro.
A quadrilha utilizava malware para roubar dados pessoais e empresariais, posteriormente extorquindo as vítimas para que pagassem resgates.
Os métodos de lavagem de dinheiro incluíam a compra de imóveis e o uso de nomes de parentes para ocultar o fluxo de fundos.
As autoridades apreenderam aproximadamente 11 milhões de dólares em ativos, incluindo dinheiro em espécie, imóveis, veículos e criptomoedas avaliadas em cerca de 3 milhões de dólares, além de prenderem mais dois suspeitos relacionados ao caso.
O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. (Fonte: ChainCatcher)