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Ucrânia destrói grupo criminoso na internet avaliado em milhões de yuan, apreende 3 milhões de dólares em criptomoedas
ME News Notícias, 16 de abril (UTC+8), a polícia nacional da Ucrânia e o departamento de segurança interna realizaram uma operação conjunta na região de Carabaque Exterior, detendo um suspeito envolvido em uma organização criminosa internacional de cibercrime, responsável por mais de 100 milhões de dólares em fraudes e lavagem de dinheiro contra os Estados Unidos e a Europa, anteriormente listado como procurado internacional pelo FBI.
O suspeito foi detido com documentos de identidade falsificados, tendo inclusive falsificado certidões de óbito para esconder seus rastros.
A organização utilizava malware para roubar dados pessoais e empresariais, posteriormente extorquindo as vítimas para pagar resgates.
Os métodos de lavagem de dinheiro incluíam a compra de imóveis e o uso de nomes de parentes para ocultar o fluxo de fundos.
As autoridades apreenderam aproximadamente 11 milhões de dólares em ativos, incluindo dinheiro em espécie, imóveis, veículos e criptomoedas avaliadas em cerca de 3 milhões de dólares, além de prenderem dois outros suspeitos do mesmo caso.
O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. (Fonte: ChainCatcher)