Agora vejo esse tipo de "transferência por acaso" basicamente como alguém que está traçando um caminho, não me apresso a fazer teorias da conspiração, mas também não posso dizer que não há algo estranho de 100%... Afinal, já fui rugado duas vezes, meu cérebro vem equipado com um alarme.

Vamos simplificar: um dinheiro que parece ser enviado aleatoriamente para um endereço desconhecido, na verdade geralmente começa com uma retirada de uma exchange para um endereço de transição, depois divide-se em várias pequenas tentativas (para ver se você acompanha, se o controle de risco bloqueia), e então usa alguns endereços antigos como "tanque de lavagem" para diluir as etiquetas, e por fim entra em um contrato (fazendo market ou aproveitando airdrops), ou volta para outro endereço. A cadeia não é mágica, é mais uma questão de hábito e custo-eficiência.

Recentemente, também tenho conversado sobre alguns lugares aumentando ou reduzindo impostos e regulamentos, que na prática mudam as expectativas de entrada e saída de fundos: quanto mais incerto, mais as pessoas evitam o caminho direto, e mais fácil fica esse fluxo de dinheiro que parece "muito conveniente". De qualquer forma, agora estou com uma pequena posição de teste, vendo o caminho que parece legítimo como uma passagem, e se parecer uma encenação proposital, me afasto... por enquanto é isso.