Acabei de perceber que a Netflix lançou um novo documentário que aborda uma das maiores fraudes em criptomoedas - e a história por trás é realmente impressionante. O filme chama-se Bitconned e centra-se em Ray Trapani e seu esquema com a Centra Tech. Este é um daqueles casos que mostram como era caótico o início da cena cripto.

Ray Trapani sempre esteve à procura de dinheiro fácil - segundo o documentário, isso era praticamente seu lema de vida. Em 2017, no auge do boom do Bitcoin, ele fundou, junto com Sohrab Sharma e Robert Farkas, a empresa Centra Tech. A ideia não era nem tão má assim - um cartão de débito para criptomoedas. Mas então, Ray Trapani e sua equipe decidiram lançar um ICO e mentir de forma massiva. Recolheram assim 25 milhões de dólares. Problema: toda a operação era ilegal, com documentos falsificados e omissões intencionais para convencer os investidores a participarem.

A SEC e, posteriormente, o Departamento de Justiça prenderam Ray Trapani e os outros. Trapani teve que se declarar culpado e não só foi preso, como também terá que devolver mais de 2,6 milhões de dólares. Seus parceiros Sharma e Farkas tiveram uma punição ainda pior - Sharma terá que devolver quase 38 milhões de dólares. Ray Trapani enfrentou acusações em dez pontos diferentes - desde fraude financeira até fraude em telecomunicações e posse ilegal de armas.

O diretor Bryan Storkel fez o filme de modo que dá para ver claramente o quão exploradora era toda a cena cripto na época. Ray Trapani fala abertamente no filme sobre seus métodos e como enganou as pessoas. Curiosamente, isso não foi um caso isolado. Basta olhar para o SafeMoon - outro projeto que acabou entrando com pedido de falência após a SEC e o Departamento de Justiça agirem contra os fundadores. Isso levou os EUA, inclusive, a criar, em 2023, uma força-tarefa especial contra fraudes em criptomoedas.

Bitconned mostra bem por que é importante manter uma postura crítica em relação a projetos cripto. Ray Trapani e sua equipe são exemplos claros de como a ganância e a falta de regulamentação podem levar a fraudes massivas.