Os rastros ocultos de criptomoedas do Irã expostos à medida que a Arkham publica o mapa de carteiras públicas

Empresa de análise de blockchain Arkham construiu um mapa público e pesquisável de carteiras de criptomoedas que liga ao banco central do Irã — uma ação que coloca as supostas holdings digitais de Teerã à vista de investigadores e de qualquer pessoa curiosa o suficiente para procurar.

Como o Irã Move Dinheiro Através de Cripto

O mapa centra-se em duas carteiras baseadas na Tron que foram adicionadas à lista de Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA em 24 de abril. O Tesouro identificou ambos os endereços como propriedade do Banco Central do Irã — o banco central do país — citando ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica-Qods Force e o Hezbollah.

Cerca de 344 milhões de dólares em cripto foram congelados como parte da ação, disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent, descrevendo o objetivo como cortar a capacidade de Teerã de gerar, mover e repatriar fundos.

O emissor de stablecoin Tether confirmou que congelou os fundos a pedido das autoridades americanas, citando atividade ligada a conduta ilegal, sem nomear diretamente o Irã em sua declaração pública.

A Arkham publicou sua pesquisa em 11 de maio, agrupando os endereços sancionados sob uma página de entidade do Banco Central do Irã que, segundo eles, pode ser usada como ponto de partida para rastrear carteiras conectadas e fluxos de transações.

A empresa afirmou que as carteiras possuem tokens TRC-20 — um padrão de token que roda na rede Tron e inclui o USDT, a maior stablecoin do mundo.

Um Sistema em Camadas Construído Para Esconder

A trilha do dinheiro não é simples. Segundo a Chainalysis, as receitas de petróleo do Irã passaram por corretores, carteiras intermediárias, pontes entre cadeias e protocolos de finanças descentralizadas antes de terminar em contas ligadas ao banco central do Irã e a entidades conectadas ao IRGC. O pipeline foi construído para ocultamento, em camadas, passo a passo, para obscurecer suas origens.

Um porta-voz da TRON disse que a rede em si não consegue monitorar ou bloquear transações individuais, mas apontou para a Unidade de Crimes Financeiros T3 — um esforço conjunto entre TRON, Tether e TRM Labs lançado em 2024 — como sua principal ferramenta para sinalizar abusos.

A unidade trabalha com as autoridades para congelar centenas de milhões em fundos ligados a grupos sancionados e financiamento de terrorismo, disse o porta-voz. A Tether recusou-se a comentar separadamente.

A Atividade de Cripto do Irã é Profunda

As carteiras expostas são apenas uma peça de um quadro muito maior. Com base em estimativas da TRM Labs e Chainalysis, o volume total de transações de cripto do Irã atingiu aproximadamente 11,4 bilhões de dólares em 2024 e 10 bilhões em 2025.

Enquanto isso, diz-se que o Irã está investigando cobrar pedágios denominados em cripto para navios que passam pelo Estreito de Ormuz — um sinal de que ativos digitais estão sendo considerados como um canal de receita muito além da evasão de sanções.

Imagem em destaque do Bitcoin Policy Institute*, gráfico do TradingView*