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De acordo com a Times Brasil, o Comitê de Decisão de Procedimentos Administrativos Punitivos do Banco Central do Brasil (Copas) proibiu o Banco Topázio S.A. de realizar negócios de troca de ativos virtuais por um período de dois anos no mercado de balcão. Além disso, o banco foi condenado a pagar uma multa de 16,2 milhões de reais (aproximadamente 3,15 milhões de dólares) por graves falhas na verificação de qualificação dos clientes e no controle de combate à lavagem de dinheiro (PLD/FT). Segundo a investigação, entre 2020 e 2021, o banco lidou com transações anômalas no valor de 1,7 bilhão de dólares e não as reportou às autoridades reguladoras, representando 63% do total de transferências internacionais realizadas por ele no mesmo período.