Percebo que compreender o que é um scam é essencial para qualquer pessoa que participe no mercado de criptomoedas. Scam, ou fraude, é uma ação em que indivíduos ou organizações usam truques desonestos para obter os bens de terceiros. As pessoas que realizam essas ações são chamadas de Scamer e podem ser punidas legalmente se forem descobertas.

Hoje em dia, com o desenvolvimento da internet, as formas de fraude tornaram-se cada vez mais sofisticadas e complexas. A sua escala pode se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas. Ao participar em crypto, você frequentemente ouvirá o termo "ser Scam" – ou seja, você caiu numa armadilha de fraude.

O que é importante notar é que a maioria das vítimas ou não percebe que foi enganada, ou sabe, mas aceita participar por causa do alto retorno financeiro. Um exemplo típico são projetos baseados no modelo Ponzi, onde os participantes finais pagam aos anteriores. No início, esse modelo parece razoável se você entrar cedo, mas quando não há mais novos participantes ou o número de membros fica muito grande, todo o sistema colapsa.

Existem várias formas de scam que tenho visto surgir no mercado. A primeira é o Scam ICO, que foi comum em 2017. Os Scamer lançam um projeto de criptomoeda, promovendo-o com promessas grandiosas, até contratando KOLs famosos para fazer propaganda. Após arrecadarem uma grande quantia de dinheiro dos investidores, eles abandonam o projeto e desaparecem com o dinheiro.

A forma de identificar um Scam ICO é bastante clara: o projeto não possui uma solução real, a equipe de desenvolvimento é anônima ou sem experiência, o website e o whitepaper são superficiais, o roadmap não é claro, e o projeto não se importa com a comunidade. Além disso, você deve perguntar: esse projeto realmente precisa de tecnologia Blockchain?

A segunda forma de scam é o saque de liquidez, que geralmente ocorre em exchanges descentralizadas (DEX). Inicialmente, o projeto parece muito profissional e completo, mas após lançar o token e listá-lo em pools de liquidez, eles retiram todo o dinheiro e desaparecem. Os sinais de alerta incluem baixa liquidez, liquidez que pode ser retirada a qualquer momento, ou promessas de altas taxas de retorno (APY) de forma irrealista.

Existem outras formas de scam, como bloquear funções de compra/venda do token, ou até mesmo hackear o próprio projeto para despejar uma grande quantidade de moedas no mercado. Para se proteger, o que você deve fazer? Primeiramente, verifique cuidadosamente: qual problema o projeto resolve? Ele realmente precisa de Blockchain? Como é a comunidade? Como é a tokenomics?

Hoje em dia, existem ferramentas que ajudam a verificar Smart Contracts para detectar sinais negativos de holders ou fundadores. Ao conectar sua carteira a um site, certifique-se de que ele seja realmente confiável e seguro. Quando não precisar mais, revogue as permissões de acesso para evitar que seus bens sejam roubados.

Resumindo, o scam é uma ameaça real no mundo cripto. Ao entender as diferentes formas de fraude e aplicar medidas básicas de proteção, você pode proteger seus bens. Invista com inteligência, sempre verifique cuidadosamente antes de decidir, e nunca deixe que emoções ou a busca por lucro dominem suas decisões.