Percebi que a maioria dos utilizadores de criptomoedas não sabe como funciona o AML.

Deixe-me dizer-lhe, retirar o seu grande volume de criptomoedas em partes e para destinos diferentes não impede que os seus fundos sejam congelados.
Este ato é chamado Estruturação e é um crime financeiro.
Aqui no Quénia, fazer isso facilitará o trabalho das autoridades.
Temos uma unidade de Inteligência Financeira chamada FRC cujo trabalho é monitorizar cada movimento de dinheiro.
No final do dia, a KRA também estará à sua procura.
Como isto acontece, é muito simples.
A blockchain permite a qualquer pessoa ver qualquer transação feita na cadeia e, se múltiplas retiradas acontecerem para destinos diferentes de uma mesma fonte, isso apenas facilita para eles.
Lembra-se do guia de rastreamento de carteiras que partilhei? (ainda no meu post fixado) Se uma pessoa normal consegue fazer esse rastreamento simples, então por que não as autoridades?
No final do dia, os seus fundos provavelmente serão congelados e você será convocado para responder a perguntas sobre a origem dos fundos.
Este é um erro que as pessoas cometem. Qualquer retirada que você faça através de uma Exchange Centralizada está sempre a ser monitorizada.
Então, qual é a solução?
Apenas siga o caminho legal, retire todos os seus fundos para um só lugar se for preciso, deixe-os congelar, forneça a origem dos fundos e rastreie. Se não for dinheiro de fraude, está tudo bem.
Se estiver a tentar ser inteligente, pelo menos seja bom nisso, mas não faça essas besteiras.