O movimento do Departamento de Justiça dos EUA desta vez foi realmente impactante. Um grande caso recente revelou que o fundador do grupo príncipe cambojano, Chen Zhi, foi acusado de organizar a maior fraude de pump and dump de escala global, e o Departamento de Justiça confiscou diretamente mais de 120.000 bitcoins dele, avaliado em cerca de 14,2 bilhões de dólares, estabelecendo o maior recorde de apreensão de criptomoedas na história dos EUA.

Isso não foi apenas uma ação do Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro também seguiu o passo, listando oficialmente o grupo príncipe como uma organização criminosa transnacional e congelando todas as atividades financeiras. De acordo com o documento de acusação, Chen Zhi transformou esse grupo em uma das maiores organizações de fraude da Ásia, forçando as vítimas traficadas a realizar operações de pump and dump nos parques de fraude na Cambodja, enganando vítimas globais em dezenas de bilhões de dólares através de relacionamentos amorosos falsos. Esses parques são fortemente vigiados, cercados por telas de arame farpado, e usam métodos complexos de lavagem de dinheiro com criptomoedas para encobrir os crimes.

O mais interessante é que Chen Zhi ainda está foragido, mas dizem que ele já desfruta de uma vida luxuosa com os lucros do esquema, comprando relógios de marca, iates, aviões privados e até colecionando obras de Picasso. No mesmo dia, o Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou outra empresa cambojana, o Grupo Hui Wang, acusando-a de lavar dinheiro para organizações de fraude com criptomoedas há muito tempo.

A parte mais misteriosa vem agora. Segundo uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, esses 120.000 bitcoins supostamente vêm de uma mineradora chamada Pool de Mineradores de Rua, e Chen Zhi é o controlador por trás dela. Após a perda desses ativos em 2020, o Pool de Mineradores de Rua parou de operar imediatamente. Mas há um grande mistério: ninguém realmente sabe como as autoridades americanas obtiveram o controle desses bitcoins, nem quem "roubou" esses bitcoins de Chen Zhi, e até mesmo se esse roubo realmente aconteceu é uma questão em aberto.

O destino final desses ativos também tem despertado atenção. O governo Trump anteriormente ordenou ao Departamento do Tesouro que criasse uma reserva estratégica de bitcoins, para armazenar criptomoedas apreendidas pelo governo, sugerindo que esses 14,2 bilhões de dólares em bitcoins possam futuramente fazer parte da reserva de bitcoins dos EUA. Este caso de pump and dump não é apenas uma repressão à fraude, mas também envolve sanções financeiras globais, rastreamento de criptomoedas e outros problemas complexos, que certamente merecem atenção contínua.