A polícia de Hong Kong finalmente tomou medidas contra o caso jpex, com 16 pessoas sendo acusadas, incluindo 6 membros do núcleo do esquema de fraude. Depois de verificar a lista de acusações, há desde conspiração para fraude, lavagem de dinheiro até induzir terceiros a investir em ativos virtuais, além de três contas fantoches também terem sido envolvidas.

Mais surpreendente é a escala das vítimas, a polícia disse que mais de 2.700 pessoas fizeram denúncias, embora algumas tenham optado por não prosseguir, ainda assim mais de 1.300 pessoas prestaram depoimento. Os ativos congelados totalizam cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong, incluindo 14,5 milhões de dólares em criptomoedas. Pense bem, tantas pessoas enganadas, o dinheiro congelado e sem saber como recuperá-lo, algumas vítimas podem precisar recorrer a ações civis, o que é um transtorno enorme.

O caso jpex ainda não terminou completamente, a polícia afirmou que ainda há 3 fugitivos na lista de procurados da Interpol, incluindo o suposto cérebro do esquema mencionado anteriormente. Este também foi o primeiro caso na Hong Kong em que a polícia usou a nova acusação de fraude em investimentos em ativos virtuais, que, se condenada, pode resultar em uma multa de 1 milhão de dólares de Hong Kong e até 7 anos de prisão. Dizem vocês, será que essa acusação vai assustar alguns que pensam em cometer fraudes?