Recentemente, a situação do PlusToken voltou a ser um tema quente no mercado, este antigo caso que esteve adormecido por anos de repente ganhou destaque, e vale a pena fazer uma revisão.

A história é assim. Em agosto deste ano, alguém descobriu que algumas carteiras que estavam inativas há mais de 3 anos começaram a transferir uma grande quantidade de Ethereum, o que assustou o mercado na hora. A notícia dizia que envolvia cerca de 780 mil ETH, o que, na cotação da época, equivalia a 2 bilhões de dólares, causando um pânico momentâneo. Depois, analistas on-chain verificaram cuidadosamente e descobriram que na verdade só havia cerca de 25 mil ETH pendentes de processamento, o que acalmou um pouco os ânimos.

O caso PlusToken também é um exemplo clássico de lição nos primórdios das criptomoedas. Quando foi lançado em 2018, usou o slogan de "movimentação inteligente" e carteiras cross-chain, atraindo investidores com truques como "rei das moedas" e "moeda de mil vezes". Em apenas um ano, atraiu mais de 2,7 milhões de membros, com uma estrutura de níveis que atingia mais de 3.000 camadas, sendo um típico esquema de pirâmide. A plataforma exigia que os novatos investissem pelo menos 500 dólares para entrar, prometendo retornos elevados de várias formas.

Em junho de 2019, começaram a surgir problemas de retirada, a operação da plataforma parou, mas mesmo assim alguns investidores continuaram a colocar dinheiro. Quando o caso veio à tona, já tinha enganado entre 2 e 2,9 bilhões de dólares em ativos criptográficos de investidores ao redor do mundo, com uma escala impressionante.

A forma como o dinheiro foi tratado também é bastante interessante. Esses fundos entraram e saíram principalmente por canais de negociação OTC, usando transferências complexas e serviços de mistura de moedas para evitar rastreamento. Uma parte foi usada para comprar imóveis e carros de luxo, o restante foi convertido no mercado OTC. Em meados de 2020, 789.5 mil ETH foram transferidos da carteira do PlusToken para várias carteiras intermediárias. Até meados de 2021, a maior parte desses ETH foi enviada para uma exchange que já havia falido, e depois transferida para uma grande exchange.

Em novembro de 2020, o tribunal de segunda instância decidiu confiscar todos os ativos criptográficos envolvidos e entregá-los ao tesouro nacional. Segundo a sentença, as autoridades apreenderam mais de 194 mil bitcoins, 833 mil ETH, 1,4 milhão de Litecoin, 27,6 milhões de tokens de Yuzu, mais de 74 mil Dash, 487 milhões de Ripple, 6 bilhões de Dogecoin, quase 8 mil bitcoins em dinheiro e mais de 213 mil Tether, totalizando um valor superior a 15 bilhões de yuans.

Recentemente, a atividade dessas carteiras na blockchain aponta para uma possível operação de pessoas que foram libertadas da prisão. Honestamente, isso reflete alguns problemas do mercado de criptomoedas nos seus primórdios — assimetria de informações, falta de regulamentação, proteção insuficiente aos investidores. Quantas pessoas foram enganadas por esquemas Ponzi na época? E agora, com o Bitcoin e o Ethereum tendo valorizado dezenas de vezes, esses vítimas já não têm mais chance de recuperar o que perderam.

Ao revisitar esses casos, a lição mais importante é ficar atento às promessas de altos retornos. Se algum plataforma afirmar que pode oferecer ganhos estáveis e elevados, especialmente se exigir que você convide mais pessoas, isso geralmente é um esquema Ponzi. As oportunidades no mercado de criptomoedas são reais, mas o mais importante é proteger seus ativos e evitar cair nesses golpes.