Acabei de saber que algo importante aconteceu recentemente no Telegram. A plataforma tem vindo a fechar agressivamente milhares de canais ligados ao que é conhecido como Garantia Xinbi, um grande mercado de crimes cripto que tem operado na aplicação de mensagens. Isto é realmente um assunto bastante relevante se tem acompanhado a cena underground de criptomoedas.

Então, aqui está o contexto: este mercado criminoso específico tem processado volumes absolutamente enormes de transações suspeitas através do Tether USDT desde 2022, estamos a falar de mais de 8,4 mil milhões de dólares. As atividades envolviam desde lavagem de dinheiro até fraude e coerção. Toda a operação estava registada no Colorado, o que é interessante dado o tipo de atividade criminosa. O que torna isto notório é que a Garantia Xinbi estava basicamente a competir de perto com o Grupo Huione como a maior plataforma de mercado negro de criptomoedas baseada no Telegram.

A repressão do Telegram aqui parece fazer parte de uma tentativa mais ampla de limpar a sua plataforma. O Departamento do Tesouro dos EUA já tinha sinalizado o Grupo Huione como uma preocupação principal de lavagem de dinheiro, portanto há claramente uma pressão crescente sobre estes mercados. É um lembrete de quanta atividade ilícita fluía através destas redes subterrâneas, e por que as plataformas finalmente estão a tomar medidas contra estas operações de mercado criminoso.

O facto de terem conseguido derrubar milhares de canais de uma só vez sugere que tinham uma inteligência bastante sólida sobre a infraestrutura. Certamente vale a pena acompanhar como isto afeta o ecossistema mais amplo e se outras plataformas seguem o exemplo.